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发布时间:2020-08-20 04:21

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、2017年10月10日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,同意公司签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。经双方友好协商,并经公司第九届董事会第四次会议以及2017年度股东大会审议批准,双方对原协议中的条款进行了修订并重新签署了《金融服务协议》。报告期内,公司与财务公司发生的关联交易具体如下:

  2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准,子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同,子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过10年。截至期末,子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为2,437.50万元。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十九次会议于2020年4月22日以通讯传真方式召开。会议通知已于2020年4月17日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》(网址:)。

  关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对外投资暨关联交易的公告》(网址:)。

  本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十次会议于2020年4月22日以通讯方式召开,会议通知于4月17日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名。经审议,怎么找到AG官方网站会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议:

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的珠海华金资本股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月22日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十次会议,审议并通过了《关于执行新收入准则的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  中华人民共和国财政部(以下简称财政部)于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知(财会〔2017〕22号)》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021年1月1日起施行。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按执行新收入准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财政部修订的新收入准则,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  经审核,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,怎么找到AG官方网站能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司珠海华金领创基金管理有限公司(以下简称“华金领创”)和珠海华金创盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“创盈二号”)拟共同出资成立珠海华金丰盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰盈六号”),总认缴出资规模不超过5亿元,其中:华金领创作为普通合伙人认缴出资100万元;创盈二号作为有限合伙人认缴出资5,000万元。剩余有限合伙份额另行募集,募集结束后再进行增资变更。

  2、华金领创为本公司的全资子公司;创盈二号为华金领创管理的有限合伙企业,其中83.7%的有限合伙份额的实际出资方来自于关联方珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)下属的全资子公司珠海华发创新投资控股有限公司;公司控股股东珠海铧创投资管理公司及其一致行动人均为珠海华发投资控股有限公司(以下简称“华发投控”)下属的全资公司;华发集团持有华发投控92.86%股权;华发投控间接持有本公司28.45%股权;公司董事长李光宁先生兼任华发集团总经理;本公司副董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理,华发投控总经理;本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事;按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,按照公司及下属子公司在连续十二个月内与同一关联人发生关联交易累计计算原则,本次关联交易需提交董事会审议。关联董事李光宁、谢伟、邹超勇需回避表决。

  3、2020年4月22日,本公司召开的第九届董事会第二十九次会议对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案审议通过。

  4、根据公司《章程》等规定,本次交易需提交董事会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

  主要财务数据:截至2019年12月31日(经审计),总资产为1,865万元,净资产为1,681万元;营业收入为1,523万元,净利润为726万元。

  截至2020年3月31日(未经审计),总资产为4,414万元,净资产为1,807万元;营业收入为737万元,净利润为125万元。

  华金领创已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为:P1034045。

  普通合伙人:珠海华金领创基金管理有限公司认缴出资50万元,占比0.22%;

  有限合伙人:珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴出资19,250万元,占比83.7%;珠海铧盈投资有限公司等其他合伙人出资3,700万元,占比16.09%。

  主要财务数据:截至2019年12月31日(经审计),总资产为22,960.72万元,净资产为22,959.22万元;营业收入为0元,净利润为430.82万元。

  截至2020年3月31日(未经审计),总资产为22,980.21万元,净资产为22,978.71万元;营业收入为0元,净利润为19.49万元。

  有限合伙人构成:珠海华金领创基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元,珠海华金创盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人认缴出资5,000万元。

  除公司副总裁谢浩先生作为本次基金执行事务合伙人之委派代表外,本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

  本合伙企业是独立的会计核算主体,其所募集的资金及对外投资均严格参照《会计法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规执行,单独建账、独立核算、单独编制财务会计报告。

  2、经查本次投资基金的有限合伙人出资主体不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

  存续期限为七年,自合伙企业成立之日起开始起算,其中投资期一年,退出期六年;为配合投资项目的依法合规退出,经合伙人会议批准可延长合伙企业的经营期限一年。

  有限合伙人应当按普通合伙人发出的缴款通知书(“缴款通知”)的要求实缴出资,普通合伙人应根据合伙企业应向投资标的或其股东支付增资款或股权价款的进度和金额,相应向有限合伙人发出缴款通知。其中普通合伙人缴纳出资100万元,占本合伙企业实缴出资比例为1.96%;有限合伙人缴纳出资5,000万元,占本合伙企业实缴出资比例为98.04%。

  执行事务合伙人由华金领创担任,其应以书面方式指定其委派代表,负责具体执行合伙事务。合伙企业设立后,执行事务合伙人委派的代表为谢浩。

  1、管理费:在合伙企业期限内,管理费的收取标准按有限合伙人实缴出资余额的0.3%。/年计提,从首次交割日起计算,并在首次实缴出资中预先一次性扣除合伙企业存续期间(七年)的管理费;

  2、运营费:募集监督费、托管费、审计费等合伙企业其他运营费用合计约不超过50万元,在首次实缴出资中预先一次性扣除;

  基金设立投资决策委员会(以下简称“投委会”)决定项目投资的具体事项。投委会由5名委员组成,投资委员会采取一人一票原则,投资委员会通过任何决议须经四名以上(含四名)委员同意方为有效。

  (1)除投资项目(包括但不限于分红和退出)形成的可分配收入(包括通过行使投资项目交易文件中约定的共售权等类似权利实现投资项目部分退出而取得现金回报的情形)外,其他可分配收入均按照各合伙人实缴出资比例进行分配;

  (2)除合伙协议另有约定的特殊情形外,投资项目(包括但不限于分红和退出)形成的可分配收入,应按照各合伙人届时持有的投资权益的相对比例分配。

  本次由下属子公司华金领创出资发起设立丰盈六号,并担任该合伙企业执行事务合伙人,有利于提高公司的资产管理规模和业务收入,拓展投资领域,打造新的利润增长点,获得管理费及资本增值收益。本次投资不存在损害上市公司以及中小股东利益的情形。

  基金所投资的企业可能受宏观周期波动及行业政策的变化、市场竞争、管理不善等因素影响,出现业绩下滑、停产、清算等不利情况,导致投资收益不及预期,在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。

  拟投资项目投资时间长,可能会占用公司流动资金。股权退出方式受投资项目经营影响大,存在到期不能顺利退出风险。

  公司投资项目,可能面临因基金管理人内部管理失效,影响到基金资金安全及收益水平的风险。

  应对措施:公司将充分履行出资人权利,督促基金管理团队正常、规范运作,对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,通过各方协作,整合各项资源,切实降低投资风险。

  2020年1月1日至今,除本次交易外,本公司及公司控股子公司与公司关联方华发集团及关联方发生关联交易金额累计约为1,464.82万元。

  本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易,并发表如下独立意见:

  我们对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审核并认真阅读及审议。基于我们的独立判断,认为本投资有利于提高公司的资产管理规模和业务收入,拓展投资领域,打造新的利润增长点,获得管理费及资本增值收益。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定,同意提交董事会审议。在审议和表决过程中,关联董事李光宁、谢伟、邹超勇已按规定回避表决。董事会表决程序合法,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。

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